Daily Archives

НБУ РОЗШИРИВ ПЕРЕЛІК ОЗНАК РИЗИКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ ПРАВОВА ПОДІЯ: Національний банк вніс зміни до переліку ознак ризикової діяльності банків. ВПЛИВ НА БІЗНЕС: Відтепер до переліку ознак здійснення банками ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу додаються наступні дії: - проведення клієнтами банку фінансових операцій, що не мають документального підтвердження очевидної економічної доцільності, та/або якщо банк не має інформації щодо реальних фінансових можливостей клієнта […]